海峡创新:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-004 海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议通知于 2024 年 2 月 2 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 2 月 5 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生主持，应 参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并通过了以 下议案： 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计 委员会工作细则》。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、审议并通过《关于与关联方签订<室内装修合同>暨关联交易的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...