海峡创新:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-010 海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开，经全体董事一致同意， 本次会议豁免通知时间要求。本次会议由董事长姚庆喜先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并通过了以 下议案： 1、审议并通过《关于变更 2023 年度审计机构的议案》 鉴于公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）因人力资源配置和 工作安排等情况，预计无法为公司提供 2023 年度财务报表的审计服务，已向公 司提出辞去 2023 年年报审计工作的申请。为保证公司审计工作的正常开展，综 合考虑公司业务、战略规划和审计工 ...