海峡创新:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-016 海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司总经理办公会提名，董事 会审计委员会以及董事会提名、薪酬和考核委员会审核并同意，董事会同意聘任 王厚强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 1、第五届董事会第四次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 7 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生主持，应 ...