海峡创新:第五届董事会第五次会议决议公告

海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集主 持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过 了以下议案： 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-021 1、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 公司董事会汇报了公司 2023 年度总体经营情况、董事会运作情况及 2023 年 董事会 工作重点 。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资 ...