聚飞光电:董事会决议公告

深圳市聚飞光电股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以书 面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第五届董事会第十 三次会议的通知，并于2023年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，其中柴广跃先生以通讯方式参加，监事和高 级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》 的规定。会议由公司董事长邢美正先生主持。 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。 3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向 中国银行深圳南头支行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元的议案》。 根据公司生产经营及发展需要，公司拟向中国银行股份有限 ...