聚飞光电:关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召 开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 为进一步提高公司规范运作水平，完善公司内部治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，确保公 司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况，公司 对相关制度进行修改及制定，现将有关情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 修订 | | 4 | 《独立董事制度》 | 修订 | | 5 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | ...