裕兴股份:第五届董事会第二十次会议决议公告

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日， 以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十次会议的通知。 会议于 2024 年 3 月 8 日下午 3:00 在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的 方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新 先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《关于不向下修正"裕兴转债"转股价格的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司股票自2024年2月19日至2024年3月8日已有15个交易日的 ...