掌趣科技:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-002 北京掌趣科技股份有限公司 本次投资资金来源于公司自有资金，本次投资不构成关联交易，不构成重大 资产重组。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露的相关公告。 2、审议通过了《关于与专业投资机构共同设立投资基金的议案》 第五届董事会第十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已 于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与 本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于以自有资金认购私募基金 ...