晶盛机电:董事会决议公告

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-041 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通 知于2023年8月16日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2023年8月21 日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召 开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召 集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下 决议： 一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年半年度报告及摘要》； 公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告》； 董事会同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》， 独立董事就本议案 ...