晶盛机电:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

浙江晶盛机电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第三次临时股东大会。 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-077 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会第十次会议以 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权，同意召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 2：00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15—15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 ...