晶盛机电:战略委员会工作细则（2023年12月）

浙江晶盛机电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 浙江晶盛机电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，健全投资决策程序，提升重大决策 的质量，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江晶盛机电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会向董事会报告工作并对董事 会负责 第三条 战略委员会所作决议, 必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战略 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由公司董事会选 ...