海达股份:关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-042 江阴海达橡塑股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规 定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2023 年 12 月 12 日召开，决定于 2023 年 12 月 28 日下午 2 时 30 分召开公司 2023 年第二次临时股东大会，会议具体相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董 事会第三次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则 以及《公司章程》的规定。 （1）现场召开时间：2023 年 ...