海达股份:第六届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日下午4时在 公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第三次会议。会议通知于2023年 12月8日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事会半数以上董事共同推 举的钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的 规定，会议合法有效。 江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-041 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 （一）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司股东大会议事规 则>的议案》； 表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本 议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 1 江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告 修改后的《江 ...