苏大维格:第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-050 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 第五届董事会第二十九次会议于 2024 年 5 月 15 日以传真、电子邮件和专人送 达的方式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式召开。会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 10 月 14 日届满，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- ...