苏大维格:第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-065 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范 性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 第六届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 16 日以传真、电子邮件和专人送达的 方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由 董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订 ...