天壕能源:中信建投证券股份有限公司关于天壕能源股份有限公司变更募投项目以及部分募集资金用途的核查意见

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信建投"）作为 天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定的要求，对天壕能源变更募投项目以及部分募集资金用途的事项进行了审慎核 查，核查的情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 关于天壕能源股份有限公司 （一）募集资金基本情况 变更募投项目以及部分募集资金用途的 经中国证券监督管理委员会《关于同意天壕环境股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3357 号）批准，公司于 2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 按面值发行，募集资金金额为 42,300.00 万元。2020 年 12 月 30 日，扣除承销及 保荐费用 915.00 万元（含税）后，实际到账的募集资金金额为 41 ...