天壕能源:第五届董事会第九次会议决议的公告

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-108 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 九次会议于 2023 年 12 月 22 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召 开。会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 经审议，董事会认为，公司子公司华盛新能燃气集团有限公司（以下简称"华 盛燃气"）为参股公司漳州中联华瑞天然气有限公司（以下简称"漳州中联华瑞"） 此次向昆仑银行股份有限公司上海国际业务结算中心申请办理授信额度为 6,40 ...