天壕能源:关于修订《公司章程》的公告

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 特此公告。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整董事会人数及修订< 公司章程>的议案》，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可 生效。 为进一步改善和优化公司治理结构，并结合公司实际情况，董事会同意将公 司董事会成员人数由 7 人调整为 6 人，不再设副董事长，并对《公司章程》进行 相应修改。具体情况如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六十七条 | 股东大会由董事长主持。董 | 股东大会由董事长主持。董 | | | 事长不能履行职务或不履行职 | 事长不能履行职务或不履行职 | | | 务时，由副董事长主持；副董事 | 务时，由半数以上董事共同推举 | | | 长不能履行职务或不履行职务 | 的一名董事主持。 | | | 时，由半数以上董事共同推举的 | 监事会自行召集的股东大 | ...