天壕能源:2023年度内部控制自我评价报告

天壕能源股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天壕能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）、深圳证券交易所《上市 公司内部控制指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及中国证券监督管理委员会有关规定以及国家的其他相关法 律法规，天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）结合本公司 经营特点，建立了符合公司经营管理需要的内部控制管理体系，制定了较为完整 的内部控制制度及相应的评价办法。在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法 ...