天壕能源:董事会决议公告

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 22 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召 开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写 了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo ...