天壕能源:2023年度独立董事述职报告（段东辉）

天壕能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年 度任职期间内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工 作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利 益。 由于 2023 年 4 月公司进行了董事会换届选举，本人在任期届满后不再担任 公司独立董事职务，同时不再担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委 员会委员、审计委员会委员职务。 现将本人在 2023 年度任职期间内履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人担任公司第四届董事会独立董事，报告期内任职时间为 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 4 月 27 日。公司于 2023 年 4 月 28 日顺利完成董事会换届选举， 本人在任期届满后不再担任公司独立董 ...