银邦股份:监事会决议公告

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-044 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于2023年8月24日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召 开。会议通知于2023年8月14日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名， 实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书顾一鸣列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份 ...