银邦股份:银邦股份关于变更第五届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-052 银邦金属复合材料股份有限公司 关于变更第五届董事会审计委员会委员的公告 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副总经理李如亮先生的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事，故李如亮先生申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，辞去该职务 后将继续在公司担任董事、副总经理职务，李如亮先生的辞职自辞职报告送达公 司董事会之时生效。 二、关于审计委员会委员补选的情况 为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常运行，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会审计 委员会委员的议案》，同意补选曹磊先生为审计委员会委员，任期自第五届董事 会第四次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。补选完成后，公 司第 ...