银邦股份:银邦股份独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

银邦金属复合材料股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 一、关于补选公司第五届董事会独立董事情况 经审查独立董事候选人的履历等资料，我们认为：本次提名的独立董事候选 人不存在《上市公司独立董事管理办法》《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不 得担任上市公司独立董事之情形。独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，具有独立性和履行独立董事职责所必需 的工作经验，具备履行独立董事相关职责的能力和任职条件。因此，我们一致同 意提名王晓勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并经深圳证券交易所备 案审核无异议后提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董事：张国庆、张陆洋、许春亮 2023 年 10 月 27 日 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为银邦金属复合材料股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事本着实 ...