银邦股份:监事会决议公告

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-005 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于2024年3月28日在子公司银邦（安徽）新能源材料科技有限公司会议室以 现场方式召开。会议通知于2024年3月18日以电子邮件方式发出。会议应参加表 决监事三名，实际参加表决监事三名，由监事会主席孙磊主持。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2023年年 ...