银邦股份:银邦股份关于补选董事的公告

为保证公司董事会的规范运作，经公司第五届董事会提名委员会审查资格， 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补 选公司第五届董事会董事的议案》。公司第五届董事会同意提名张莉女士为公司 第五届董事会董事候选人（简历详见附件），并同时担任公司第五届董事会提名 委员会委员职务。任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-018 银邦金属复合材料股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事周剑先生因个人 原因辞去公司董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于董事 辞职的公告》（公告编号：2024-017）。 张莉女士简历 张莉女士：中国籍，1986 年 9 月生，2009 年 8 月-2011 年 ...