银邦股份:董事会决议公告

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-004 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9 点 30 分在子公司银邦（安徽）新能源材料科 技有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方 式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监 事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2023年年度报 告摘要》、《2023年年度报告全文》。年度报告摘要公告同时刊登于《证券时报》、 《中国证券报》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 ...