麦克奥迪:董事会决议公告

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-043 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 1、审议通过《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>》的议案 公司董事认真审阅了《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2023 年半年度报 告》全文及摘要，该报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司 章程的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告 内容真实、准确和完整地反映了公司 2023 年上半年度的财务状况和经营成果。 公司独立董事就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发 表了独立意见。 （以上议案同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票） 2、审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》 《麦克奥迪：关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。 公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及同意意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气 ...