麦克奥迪:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-050 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"麦克奥迪"或"本公司"） 第五届董事会第三次会议，公司决定于 2023 年 10 月 17 日（星期二）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2023 年 09 月 21 日召开第五届董事 会第三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 17 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 ...