麦克奥迪:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-047 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 09 月 14 日以邮件方式发出。本次 会议于 2023 年 09 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。 二、议案审议情况： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审核，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市 公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务 报告和内部控制的审计要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，董事会 同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...