麦克奥迪:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-060 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年11月23日以邮件方式发出。本次会议 于2023年11月30日在公司以现场方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加 董事12名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与 会全体董事共同推举董事杨文良先生主持本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司第五届董事会补选了新的董事，为确保公司经营的连续性和稳定 性，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会各专门 委员会同步进行了调整。调整后各专门委员会名单如下： 1、审计委员会： 主任委员：刘桓先生（独立董事） 委员：肖伟先生（独立董事）、黄宇光先生（独立董事）、戴建宏先生、孝 延先生 2、提名委员会： 主任委员 ...