麦克奥迪:关于调整董事会专门委员会委员的公告

委员：肖伟先生（独立董事）、黄宇光先生（独立董事）、戴建宏先生、孝延 先生 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-061 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事 会董事的议案》。为确保公司经营的连续性和稳定性，完善公司治理，根据《公 司法》及《公司章程》等规定，公司于同日召开了第五届董事会第六次会议，审 议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，调整后各专门委员会名单 如下： 1、审计委员会： 主任委员：刘桓先生（独立董事） 2、提名委员会： 主任委员：杨文良先生 委员：黄宇光先生（独立董事）、史红女士、廖显胜先生、张开宇先生。 1 各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后 生效。 特此公告。 主任委员：黄宇光先生（独立董事） 委员：杨文良先生、刘桓先生（独立董事）、 ...