麦克奥迪:董事会决议公告

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-005 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式发出。本次会 议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先 生主持。 二、议案审议情况： 1、审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 《公司 2023 年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。 本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：12 票赞成、0 票反对、 ...