麦克奥迪:董事会薪酬和考核委员会工作细则（2024年4月修订）

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一节 总则 第二节 人员组成 1 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于规定人数 时, 公司董事会应尽快选举产生新的委员。 第八条 薪酬和考核委员会下设工作组, 专门负责提供公司有关经营方面的资料及 被考评人员的有关资料, 负责筹备薪酬和考核委员会会议并执行薪酬和考 核委员会的有关决议。 第三节 职责权限 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的, 应当在董事 会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由, 并进行披露。 第四节 议事程序 第十三条 委员会每年至少召开一次会议, 并于会议召开前三日通知全体委员, 会议由 2 第一条 为规范麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")领导人员的产 生, 优化董事会组成, 建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以下 简称"经理人员")的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《麦克奥迪(厦门)电气股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定, 公 ...