麦克奥迪:董事会战略委员会工作细则（2024年4月重新制定）

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024年4月重新修订） 第四章 议事程序 2 第五条 战略委员会成员由五名董事组成。 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的 三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第七条 战略委员会设主任委员(召集人)一名, 由战略委员会委员选举产生。 第八条 战略委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由委员 会根据上述第五至第七条规定补足委员人数。 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于规定人数 时, 公司董事会应尽快选举产生新的委员。 第一章 总则 第二章 人员组成 第九条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员 1 第一条 为适应麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的 发展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持 续发展能力, 公司董事会特决定下设董事会战略委员会(以下简称 "战略委员会"), 作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业 机构。 第二条 为规范、高效地开 ...