麦克奥迪:独立董事年报工作制度（2024年4月修订）

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 4 月修订） 1 第一条 为完善公司治理机制, 加强内部控制建设, 进一步夯实信息披露编制工 作的基础, 提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范 性, 充分发挥独立董事年报编制和披露方面的监督作用、维护中小投资 者利益, 根据中国证监会的有关规定以及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")、《独立董事制度》及公司《信息披露 管理制度》等相关规定, 结合公司年报编制和披露实际情况, 特制定本工 作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义 务, 勤勉尽责, 关注公司年度经营数据和重大事项等情况, 保护中小股 东的合法权益不受侵害。 第三条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中, 应履行如下职 责: 1. 负责听取公司年度经营情况和重大事项的汇报, 并提出意见和建议; 2. 负责公司年度审计工作的事前审阅, 事中跟进, 以及会计师事务所初 步审计意见的事后沟通; 3. 负责督促会计师事务所及时完成年度审计工作, 以确保年度报告的及 时披露; 4. 负责对年 ...