麦克奥迪:第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 06 月 14 日以邮件方式发出。本次 会议于 2024 年 06 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先 生主持。 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-018 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 二、议案审议情况： 1 1、审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 特此公告！ 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 董事会 2024 年 06 月 25 日 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事杨文良先生、王葳女士 和史红女士回避表决）。 该关联交易事项已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审 议通过 ...