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永贵电器:第五届董事会第六次会议决议公告
300351Yonggui(300351)2023-11-29 11:07

证券代码:300351 证券简称:永贵电器 公告编码:(2023)060 号 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于 2023年11月29日14时00分以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2023年11月21 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名,实际参会董事6名,会 议由公司董事长范纪军主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集 召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《浙江永贵 电器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")以及《上 市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")等相关法律法规 的规定,公司对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的 ...