永贵电器:关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）069 号 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:00 浙江永贵电器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召开第五 届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议 案》，决定于2023年12月15日（星期五）召开公司2023年第一次临时股东大会， 并于2023年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》。为保护投资者权益，方便股东行使股东大会表 决权，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，召 ...