永贵电器:关于独立董事离任暨补选独立董事的公告

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-013 浙江永贵电器股份有限公司 关于独立董事离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事江靖先生自 2018 年5月11日担任公司独立董事以来，在公司连续担任独立董事的时间将满六年， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连 续任职时间不得超过六年，故独立董事江靖先生申请辞去公司独立董事及董事会 相关专门委员会委员职务，辞职生效之后不再担任公司任何职务。截至本公告披 露日，江靖先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 江靖先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，为保护 广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等发挥了积极作用。公司 及董事会对江靖先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！江靖先生 离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分 ...