永贵电器:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

浙江永贵电器股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江永贵电器股份有限 公司章程》《浙江永贵电器股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的有关规 定履行相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，全部成员均 具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级 管理人员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事蒋建林先生担任。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体会议及审议情况如 下： | | 召开日期 | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 4 | 月 19 | 日 | ...