永贵电器:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024年8月28日09时在公司行政大楼5楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于2024年8月18日通过传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名， 实际参会董事6名，其中董事范纪军先生、范正军先生、李运明先生；独立董事 蒋建林先生、刘建先生通过通讯方式参加本次会议。会议由公司董事长范纪军先 生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-029 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报 告摘要》后，一致认为：公司2024年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律 法 ...