东土科技:第六届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023–073 北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以现场 会议的方式召开了第六届监事会第十九次会议。本次会议为监事会临时会议，会 议通知于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 一、会议表决情况 公司拟使用不超过人民币 42,814.52 万元的闲置募集资金进行现金管理的事 项，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响募集资金投资项目的建设， 不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本 ...