东土科技:董事会决议公告

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023–077 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第三十次会议。本次会议为董 事会定期会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2023年8月15日以电子邮件 方式发出。本次董事会应出席董事6人，实际参加会议并表决董事6人。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《北京东土科技股份有限公司2023年半年度报告》及摘要； 公司《北京东土科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京 东土科技股份有限公司 202 ...