东土科技:第六届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023–087 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第三十二次会议。本次会议 为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2023年10月20日以电子 邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的 规定。 二、会议表决情况 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法 规的规定以及北京东土科技股份公司《公司章程》、《独立董事工作规则》、《董 事会审计委员会工作规则》中的有关规定，经董事长李平先生提名，建议补选公 司董事杨骁腾先生为审计委员会委员，任期为董事会审议通过之日起至第六届董 事会任期届满之日止。补选完成后，公司第六届董事会审计委员会人员组成如下： 独立董事黄德 ...