东土科技:第六届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-095 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2023年11月 29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第三十四次会 议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2023年11 月27日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决 董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司参与公开摘牌收购科东软件30%股权的议案》 为深化公司工业操作系统的业务布局，公司拟通过广东联合产权交易中心以 公开摘牌方式收购科学城（广州）信息科技集团有限公司持有的科东（广州）软 件科技有限公司 30%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公 司章程等相关规定 ...