东土科技:北京东土科技股份有限公司独立董事专门会议议事规则

北京东土科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本规则和相关法律 法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的会议。 第二章 独立董事专门会议审议事项 1 第一条 为进一步完善北京东土科技股份有限公司（下称"公司"）的治理结构，规 范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律、法规、部门规章和《北 京东土科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）以及《北京东土科 技股份有限公司独立董事工作规则》的规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东（指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公司有重大影响 的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事专门会议审议下列事项： （一） ...