东土科技:北京东土科技股份有限公司董事会议事规则

北京东土科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 11 月 第一章 总则 董事会会议的组成人员为公司全体董事。 董事会依照《公司章程》的相关规定行使职权。 | 1 | | | --- | --- | | | ਸ | | 1 | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和设置 1 | | 第三章 | 董事会的职权 2 | | 第四章 | 会议的召集和通知 5 | | 第五章 | 会议提案 7 | | 第六章 | 会议召开 7 | | 第七章 | 会议表决 10 | | 第八章 | 会议记录与决议 11 | | 第九章 | 附则 13 | 第二章 董事会的组成和设置 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人， 可以设副董事长，董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生 和罢免。 公司的独立董事中应当至少有 1 名会计专业人士。公司的独立董事 应并有权依据法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》 的规定独立行使职权。 第四条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书 面辞职报告。董事会应在 2 日 ...