东土科技:第六届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-005 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第三十六次会议 于2024年3月12日以现场结合电话会议方式召开。本次会议为董事会临时会议， 由董事长李平先生提议召开。会议通知于2024年3月10日以电子邮件方式发出。 本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。 （二）审议通过《关于<北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激 励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《北 京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部 分内容进行修订，并对《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划实施考 ...