东华测试:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-051 江苏东华测试技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月10日通 过电子邮件、直接送达等方式向全体董事发出第五届董事会第十七次会议的会议 通知及相关资料。本次会议于2023年10月20日在公司会议室以现场会议方式召开。 本次会议由董事长刘士钢召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名， 公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 1 2.董事会审计委员会决议。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 全体董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式 符合相关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司 ...